Pinigų plovimo prevencija

1. „Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas“  http://fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/nacionalinis-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-rizikos-vertinimas/242  

2. „Asmenims, kurie verčiasi komercine ūkine veikla apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d9ef940e18811e7b3f0a470b0373cb2

3. „Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas“  http://fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/duomenu-apie-pinigines-operacijas-ir-sandorius-teikimas/241

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-14