Pinigų plovimo prevencija

1. „Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas“  http://fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/nacionalinis-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-rizikos-vertinimas/242  

2. „Asmenims, kurie verčiasi komercine ūkine veikla apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411f80200a3511ebb74de75171d26d52

3. „Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas“  http://fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/duomenu-apie-pinigines-operacijas-ir-sandorius-teikimas/241

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09