2026-03-05
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius neteikimo priežasčių vertinimas
Informuojame, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, parengė 2020–2024 m. apžvalgą „Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius neteikimo priežasčių vertinimas“.
Parengta apžvalga gali būti naudinga tiek įpareigotiesiems subjektams, vertinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas bei tobulinant vidaus kontrolės ir rizikos valdymo priemones, tiek priežiūros institucijoms, planuojant ir vykdant rizika grindžiamą priežiūrą.
Su apžvalga galima susipažinti čia.